Geldwäscheprävention

EU-Geldwäschepaket: Neue Pflichten & Haftung ab 2026

Das neue EU-Regelwerk beendet Sonderwege. Alte Risikoanalysen kosten ab 2026 Bußgeld. S+P liefert Tools für die rechtssichere Umsetzung. München, 24.…

5 Monaten ago

Karriere-Booster im Fokus: S+P Seminare auf Platz 1

Karriere-Booster im Fokus: Mit den S+P Seminaren machst du den nächsten Karrieresprung - Praxisnah, effektiv und zukunftssicher! Karriere-Booster im FokusDie…

1 Jahr ago

investify TECH erweitert Führungsgremium um RegTech-Spezialisten

Georges BockDer Technologie- und Regulatorik-Provider investify hat seinen Verwaltungsrat um ein prominentes Mitglied erweitert. Die Aufsichtsbehörde CSSF muss die wichtige…

5 Jahren ago

Geldwäscheprävention : BKA veröffentlicht neues Anhaltspunktepapier

Neuauflage des zuletzt 2006 veröffentlichten Anhaltspunktepapiers des BKA (FIU) Grundlage der Geldwäscheprävention in den Unternehmen Köln, 9. September 2014 Deutschland…

12 Jahren ago