Jederzeit aktuelle Adressdaten: Strafen vermeiden, Kosten sparen »
Vorschriften im Geldwäschegesetz und in der Datenschutzgrundverordnung Schwandorf, 20. Januar 2025 – Adressdaten sind für Unternehmen bares Geld wert. Veraltete Daten hingegen sind…
Erweiterung der Bestimmungen im Geldwäschegesetz »
Essen – Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Verordnungsentwurf zur Änderung der Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich auf…
stp.one gibt Partnerschaft mit BetterCo bekannt »
Gemeinsam entwickeltes Compliance-Modul unterstützt Kanzleien bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und beim Konflikt-Check Karlsruhe, 13. Mai 2024 – Der Legal-Tech-Spezialist stp.one und die…
Die wesentlichen Bestandteile einer Verfahrensdokumentation »
Die GoBD-Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen Pflicht. Sie dient dazu nach-weisen zu können, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung für die Erfassung, Verbuchung,…
Kfz-Handel: Onlinekurs Geldwäsche- und Betrugsprävention »
Gesetzliche Pflicht: Mitarbeiter müssen geschult werden / Kompaktes Werkzeug für Geldwäschebeauftragte der Autohäuser / Mannheim, August 2015. Von dem „Gesetz über das Aufspüren…