Geldwäscheprävention : BKA veröffentlicht neues Anhaltspunktepapier »
Neuauflage des zuletzt 2006 veröffentlichten Anhaltspunktepapiers des BKA (FIU) Grundlage der Geldwäscheprävention in den Unternehmen Köln, 9. September 2014 Deutschland sieht sich schon…
Gefährdungsanalyse – Geldwäsche und Fraud – Risiken bewerten und prüfungssicher… »
Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und…
Zu teuer, zu gefährlich: Zur Geldwäsche ist das regulierte Online-Pokerspiel… »
Neue TÜV-Studie schafft Beurteilungskriterien für Regulierer und Anbieter Wien, September 2013. Wann immer in den letzten Jahren im Kontext des deutschen Glücksspielstaatsvertrages die…
Ministerialrat segnet Anlagebetrug ab? »
GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Öko-Energie Umweltfonds 1 – ÖL aus Plastikmüll Ende 2009 begann die Realisierung einer besonders nachhaltigen…
Schiffsfonds in der Insolvenz »
GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Die Insolvenz der Schiffsfonds Die Krise im Bereich der Schiffsinvestments nimmt kein Ende. Ein Emissionshaus…
EU-Vorhaben verteuern Geldwäsche-Prävention »
Banken müssen Geldströme immer genauer auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Anzeichen von Steuerflucht prüfen. Vorhaben der EU wie die kommende vierte Geldwäsche-Direktive erfordern, dass…
Korruptionsprävention: Geldwäsche und Fraud »
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen – Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Wirtschaftskriminalität – ein grenzübergreifendes Problem. Betrug und Korruption werden…